С января 2024 года в Узбекистане введен строгий запрет на нелегальные операции с криптовалютами. Нарушителям грозят крупные штрафы и уголовные сроки. Несмотря на это, случаи незаконного оборота цифровых активов продолжают фиксироваться. Один из них привел к задержанию 17-летнего подростка в Бухарской области.
Нелегальная криптодеятельность в Telegram
По данным МВД Узбекистана, задержанный подозревается в проведении более 4 тысяч нелегальных операций с криптовалютами через Telegram за последние семь месяцев. Все сделки осуществлялись через биржу Binance, а общий объем транзакций составил внушительные 34 миллиарда сумов ($2,6 млн).
Подросток взимал комиссию в размере от 0,1% до 2% за каждую операцию, предоставляя клиентам различный уровень анонимности.
Отмывание денег и мошеннические схемы
Анализ транзакций показал, что большая часть средств поступала с пенсионных, зарплатных и кредитных карт. Это вызвало подозрения правоохранителей в том, что деньги могли быть добыты мошенническим путем. Сейчас следственные действия продолжаются.
Жесткие меры против криптовалютного бизнеса
С начала года Узбекистан усилил контроль над криптовалютной деятельностью. Для работы с цифровыми активами компании обязаны получать государственные лицензии. Нелегальная деятельность карается штрафами и тюремными сроками.
Ранее в этом году был оштрафован криптовалютный гигант Binance за нарушение новых правил. Кроме того, в июне в Ташкенте был задержан 24-летний студент за продажу токенов Notcoin (NOT). Он получил 10 суток административного ареста.
Популярность криптовалют в Узбекистане
Несмотря на строгие законы, Узбекистан остается лидером в Центральной Азии по уровню принятия криптовалют. Многие жители страны продолжают активно интересоваться цифровыми активами и участвовать в связанных с ними операциях.
